近日，北京市公安局朝陽分局成功打掉一個(gè)依托短視頻平臺(tái)引流，專為電信詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款的洗錢犯罪團(tuán)伙，一舉抓獲犯罪嫌疑人6名，徹底斬?cái)嘁粭l短視頻引流、多層轉(zhuǎn)賬洗錢的違法犯罪鏈條。

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短視頻引流暗藏“財(cái)富陷阱”

近期，北京朝陽警方陸續(xù)接到多名群眾報(bào)警求助，多名受害人分別遭遇虛假薦股、網(wǎng)絡(luò)刷單、養(yǎng)老理財(cái)類電信詐騙，遭受不同程度財(cái)產(chǎn)損失。辦案民警對多起案件進(jìn)行串聯(lián)梳理排查，發(fā)現(xiàn)三類詐騙案件作案手法高度雷同，均通過短視頻平臺(tái)投放虛假廣告引流，誘導(dǎo)受害人加入各類微信群、QQ群，下載虛假投資理財(cái)App實(shí)施詐騙，且所有被騙資金最終流向同一區(qū)域多個(gè)對公賬戶，初步判定多起案件系同一犯罪團(tuán)伙幕后操作。

團(tuán)伙分工曝光 借空殼公司對公賬戶洗錢

為徹底搗毀犯罪窩點(diǎn)，斬?cái)噘Y金流轉(zhuǎn)鏈路，北京市公安局朝陽分局刑偵支隊(duì)聯(lián)合轄區(qū)派出所迅速成立專項(xiàng)偵破小組，全力開展溯源偵查工作。民警圍繞涉案資金流向、賬戶信息、人員軌跡展開深度研判，層層拆解資金嵌套流轉(zhuǎn)脈絡(luò)，精準(zhǔn)鎖定以盧某為首的跨省洗錢犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)、人員分工以及活動(dòng)規(guī)律。

經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙分工明確、運(yùn)作模式成熟。上游依托短視頻平臺(tái)，運(yùn)用虛假薦股、兼職刷單、養(yǎng)老高息理財(cái)三種詐騙話術(shù)，精準(zhǔn)吸引不同群體受害人入局實(shí)施詐騙；下游以盧某為核心，招攬晏某、白某、葉某、張某、郭某五人充當(dāng)洗錢下線。團(tuán)伙成員通過注冊空殼貿(mào)易公司，虛構(gòu)真實(shí)經(jīng)營貿(mào)易背景，違規(guī)開立大量對公賬戶，層層拆解、快速轉(zhuǎn)移詐騙贓款，肆意洗白非法資金，從中抽取高額傭金牟利。部分涉案人員貪圖輕松獲利，無視法律底線，出借使用名下公司賬戶協(xié)助資金過渡流轉(zhuǎn)，淪為電信詐騙犯罪的幫兇。

跨區(qū)域集中收網(wǎng) 6名嫌疑人全部歸案

在掌握完整犯罪證據(jù)后，專案組統(tǒng)籌調(diào)度警力，聯(lián)動(dòng)屬地警方開展跨區(qū)域統(tǒng)一抓捕行動(dòng)，于4月8日實(shí)施集中收網(wǎng)，將團(tuán)伙6名核心成員全部抓捕歸案。經(jīng)依法審訊，六名犯罪嫌疑人如實(shí)供述搭建洗錢網(wǎng)絡(luò)，利用空殼公司及對公賬戶為電信詐騙贓款洗錢的全部犯罪事實(shí)。目前，六名涉案人員已被北京朝陽警方依法刑事拘留，案件后續(xù)深挖偵辦工作正在有序推進(jìn)中。

警方提示

網(wǎng)絡(luò)投資、兼職刷單、養(yǎng)老理財(cái)類騙局層出不窮，凡是承諾保本高息、輕松賺錢、高額返利的線上項(xiàng)目，均屬于詐騙陷阱。

嚴(yán)禁出租、出借、出售銀行卡、對公賬戶以及各類支付結(jié)算工具，切勿貪圖小利參與不明資金轉(zhuǎn)賬流轉(zhuǎn)，避免淪為洗錢犯罪工具人。

一旦遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，請第一時(shí)間留存聊天、轉(zhuǎn)賬證據(jù)，及時(shí)撥打報(bào)警電話求助，守護(hù)自身財(cái)產(chǎn)安全。