封堵“假票超市”

□ 本報(bào)記者 　羅莎莎

□ 本報(bào)通訊員 陸裕順

2021年7月12日，江蘇省泰興市公安局出動(dòng)多名警力，在河南、山西、黑龍江等五省六地警方的協(xié)助下，一舉抓獲涉嫌制造、販賣(mài)假票的12名犯罪嫌疑人，當(dāng)場(chǎng)查獲面值2000多萬(wàn)元的各類(lèi)假票。據(jù)警方介紹，從目前已掌握的線索初步估算，案值將超3.5億元。

一公斤重的“機(jī)票”

今年1月初，甘肅蘭州機(jī)場(chǎng)警方的兩名民警來(lái)到泰興市公安局經(jīng)偵大隊(duì)，請(qǐng)求對(duì)一起販賣(mài)假航空行程單案的泰興籍涉案人員周某、王某進(jìn)行調(diào)查。

兩名民警介紹，據(jù)該案已被抓獲的犯罪嫌疑人交代，曾有人通過(guò)快遞公司往泰興寄過(guò)快件，物流單顯示，其中一份快件竟重達(dá)一公斤。

一公斤！如果“飛機(jī)票”用100克(紙張厚薄的計(jì)量單位)的紙張印制，該快件中將有不少于500張的飛機(jī)票，案值將高達(dá)25萬(wàn)元。犯罪嫌疑人買(mǎi)這么多機(jī)票干什么？票是怎么來(lái)的？怎么賣(mài)？賣(mài)給了誰(shuí)？

一系列的疑問(wèn)引起泰興警方的高度關(guān)注，泰興警方迅速抽調(diào)17名警力對(duì)案件展開(kāi)初查。

提供“私人訂制”

由于涉案人員周某、王某的信息相對(duì)明晰，為了不打草驚蛇，專(zhuān)案組民警決定兵分三路。

一路民警從快遞物流入手，對(duì)兩人的收、寄快遞情況進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)兩人從2019年下半年以來(lái)，簽收了數(shù)個(gè)從河南、山西、湖北寄來(lái)的快遞，而兩人寄出的快件則多以文件、材料的名義發(fā)往全國(guó)各地。

另一路民警以買(mǎi)家的身份加兩人為微信好友。聊天中，兩人毫無(wú)掩飾地直奔主題，詢問(wèn)民警要什么飛機(jī)票，要多少，什么時(shí)間要，寄往哪里。進(jìn)一步聯(lián)系后，民警發(fā)現(xiàn)兩人在聊天時(shí)用的是暗語(yǔ)——“主干道”指“飛機(jī)票”，“會(huì)務(wù)費(fèi)”指各種定額票，“代票核銷(xiāo)”指增值稅普通發(fā)票。可以說(shuō)，沒(méi)有他們弄不到的假票，儼然是個(gè)“假票超市”。

同時(shí)，兩名涉案人員還為買(mǎi)家提供“私人定制”服務(wù)，根據(jù)買(mǎi)家購(gòu)買(mǎi)的額度、用途，準(zhǔn)備相應(yīng)的假票，并為買(mǎi)家提供粘貼等“貼心服務(wù)”，承諾財(cái)務(wù)人員絕對(duì)看不出來(lái)，絕對(duì)可以報(bào)銷(xiāo)。

第三路民警則對(duì)兩人展開(kāi)外圍調(diào)查，經(jīng)查兩人均曾系泰興某企業(yè)銷(xiāo)售人員，熟悉車(chē)旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)的程序和要求。2019年下半年以來(lái)，兩人以票面價(jià)值1.2%的價(jià)格從河南等地“進(jìn)貨”，加價(jià)0.3%后賣(mài)出，非法牟利6萬(wàn)元，折算假票面值超過(guò)2000萬(wàn)元。5月18日，泰興警方正式立案調(diào)查。

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7月12日，泰興警方組織50多名民輔警開(kāi)展集中抓捕行動(dòng)，在河南、湖北、山西、黑龍江、江蘇五省六地共抓獲12名涉案人員，當(dāng)場(chǎng)查獲未售出的假票面值2000多萬(wàn)元。

經(jīng)審查，犯罪嫌疑人周某、王某交代，他們?cè)谄髽I(yè)從事銷(xiāo)售員期間，發(fā)現(xiàn)了用假票沖賬的生財(cái)之道，隨后主動(dòng)在網(wǎng)上用關(guān)鍵詞查找并添加制假票人員為微信好友，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)發(fā)布銷(xiāo)售假票的信息，主要向企業(yè)銷(xiāo)售人員售賣(mài)“飛機(jī)票”“火車(chē)票”等假票。

經(jīng)查，這一“假票制售鏈條”可謂“術(shù)業(yè)有專(zhuān)攻”——所有的假票，按票據(jù)的種類(lèi)不同，有專(zhuān)人根據(jù)要求制作假票；銷(xiāo)售分層級(jí)，“經(jīng)銷(xiāo)商”負(fù)責(zé)匯總購(gòu)票信息，向制票人下單，再寄給各地的“分銷(xiāo)商”；“分銷(xiāo)商”找到買(mǎi)家后，收集購(gòu)票信息，發(fā)給“經(jīng)銷(xiāo)商”，收到假票后，再寄給買(mǎi)家。

專(zhuān)案組民警介紹，為了達(dá)到以假亂真的效果，制作假票的犯罪嫌疑人十分關(guān)注熱門(mén)航班信息，甚至購(gòu)買(mǎi)真票用于進(jìn)行仿制。如果有“庫(kù)存”，買(mǎi)家付款后兩到三天即可收到假票；需要定制的，一般15天到一個(gè)月也能“簽收”。

目前，被抓獲的12名犯罪嫌疑人中，6人被刑事拘留，兩人被批捕。由于巨量假票已經(jīng)流向社會(huì)，專(zhuān)案組已向上級(jí)公安機(jī)關(guān)申報(bào)集群戰(zhàn)役，著力調(diào)查涉案資金往來(lái)情況，進(jìn)一步夯實(shí)證據(jù)鏈，徹底封堵“假票超市”。